Генеральному директору одного из крупнейших дистрибьюторов табачных изделий объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму более 270 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Как отмечается, упомянутая компания в 2020 - 2021 году документально оформила продажу табачных изделий в адрес трех предприятий с признаками фиктивности. Общая стоимость реализованных подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн. При этом реальная продажа табачных изделий не осуществлялась.
В дальнейшем эти предприятия в налоговой отчетности документально отобразили реализацию других товаров - мясной продукции и топлива.
В результате такой схемы, директор компании преднамеренно уклонился от уплаты налога на прибыль и акцизного налога на сумму более 270 млн грн.
Правоохранители провели ряд обысков офисных и служебных помещений компании, мест проживания руководителя и других лиц компании. Сейчас применяются меры по установлению полного круга причастных лиц к уголовному правонарушению. Генеральному директору объявлено подозрение в преднамеренном уклонении от уплаты налогов (ч. 3 в. 212 УК Украины).
Отметим, что крупнейшим дистрибьютором табачный изделий в Украине является компания "Тедис Украина".
Прес-служба компании уже отреагировала на объявление подозрения гендиректору, которое считает "безосновательным и юридически необоснованным".
Сообщается, что в конце 2021 года Южным управлениям Офиса больших плательщиков ГНС была проведена плановая налоговая проверка относительно соблюдения компанией налогового и бюджетного законодательства за период 2017-2020 гг. В рамках этой проверки со стороны проверяющих органов не возникло претензий относительно взаимоотношений компании и ее контрагентов, в том числе, фигурирующих по уголовному делу.
Проверяйте компании, частных предпринимателей и физических лиц в LIGA360. Система отобразит официальные данные из госреестров: реквизиты, судебные дела, финансовое и налоговое состояние. Узнайте как минимизировать риски для бизнеса, заказав презентацию для руководителей, юристов, службы безопасности.
