По ходатайству ГБР районный суд наложил арест на имущество общества "Клещинский консервный завод" в Черкасской области за пособничество его основателя государству-агрессору. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следствие установило, что после аннексии полуострова крымский предприниматель переехал в Киев. Он перерегистрировал свои компании на подконтрольной и временно неподконтрольной территории Украины соответственно в украинской и российской юрисдикциях. Это позволило бизнесмену вести хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории, платя при этом налоги и сборы в бюджеты разных уровней государства-агрессора.
Благодаря наличию украинской регистрации, предприниматель организовал незаконный механизм поставок сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз. Якобы украинские товары он экспортировал в Польшу через россию и беларусь. Таким образом он обходил санкции ЕС относительно запрета импорта товаров, изготовленных в Крыму.
К противоправной деятельности предприниматель привлек членов своей семьи и менеджмент, которые помогали руководить 11 предприятиями на территории Украины, временно оккупированного Крыма и в москве.
Работники ГБР инициировали наложение ареста на имущество колаборанта:
5 квартир общей площадью более 500 кв.м.;
9 земельных участков - более 20 га;
60 автомобилей;
53 единицы жилищных и нежилых помещений, в частности офисные помещения, составы, автогаражи и тому подобное общей площадью более 34 тыс. кв.м.;
11 обществ и предприятий, уставный капитал которых составляет около 8 млн грн.
Уголовное производство осуществляется по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), предусматривающей лишение свободы сроком до 12 лет.
Попробуйте первое решение для комплаєнс-контролю в Украине. LIGA360:Compliance предоставляет полноту информации для AML/KYC проверок и процедуры due dilligence. Верифицируйте контрагентов, оценивайте санкционные и коррупционные риски относительно них. Закажите по ссылке.
