Ведущая мировая блокчейн-екосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance провела тренинги для сотрудников Киберполиции Украины, СБУ и АРМА в рамках своей глобальной программы по обучению сотрудников правоохранительных органов, сообщили в АРМА.
Программа создана, чтобы помочь компетентным органам выявлять финансовые и киберпреступления, а также для помощи в судебном преследовании злоумышленников.
В Украине тренинги проводил Ярослав Якубчек, руководитель отдела обучения правоохранителей Binance. Программа обучения состояла из онлайн-семинаров о блокчейн и криптовалюте, а также материалов, которые расширяют понимание динамической правовой и нормативной среды. Во время семинаров детально обсуждалась политика Binance относительно борьбы с отмыванием денег (AML) и методы расследования, разработанные компанией для выявления и предотвращения потенциальных мошенничеств.
Во время мероприятия обсуждены дальнейшие шаги, направленные на укрепление взаимодействия с целью противодействия финансовым преступлениям и финансированию терроризма с использованием виртуальных активов.
В 2022 году АРМА начато сотрудничество с наибольшими криптовалютними биржами мира относительно обмена информацией, которая может использоваться во время выявления и розыска активов.
Национальное агентство наладило каналы связи и взаимодействие с круаными криптобиржами, что позволяет дополнительно устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств и способствует повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными органами относительно предоставления дополнительной информации для наложения ареста на выявленные криптовалютные активы.
Попробуйте единое рабочее пространство для топ-команды. Решение LIGA360 позволяет синхронно видеть показатели, влияющие на бизнес: изменения конкурентов, упоминания в медиа, изменения законодательства, экономические новости. Посмотрите на свою компанию под углом 360 прямо сегодня.
