Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Еженедельный обзор комплаенс-новостей

12 февраля 2024, 09:09
121
0
Реклама

1. Новые правила регистрации компаний в Великобритании

В результате принятия Закона об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности в октябре прошлого года, реестр компаний Великобритании объявил о вводе первого этапа изменений в законодательство о компаниях.

Ожидается, что это будут самые масштабные изменения в истории государственного реестра юридических лиц. Новые правила были приняты ради противостояния злоупотреблением в реестре, создания фиктивной бизнес деятельности, и улучшения прозрачности ведения самого реестра.

Изменения заработают в марте 2024 и предусматривают следующее:

  • Компании не смогут больше использовать адреса в виде PO Box.

  • Компании будут вынуждены предоставлять электронный адрес для коммуникаций с регистратором, который не будет указан в открытом реестре. Это будет необходимо сделать новым компаниям, начиная с 4 марта, а уже зарегистрированные предоставляют электронный адрес во время загрузки данных подтверждающих деятельность компании после 5 марта.

  • Достоверная проверка названий юридических лиц. Особенно это касается фиктивных предприятий созданных владельцами с вымышленным именем и фамилией.

  • Директора компаний будут заполнять декларации о том, что намерения законны и что формирование компании имеет законную цель.

Работаете с клиентами или партнерами из Великобритании? Минимизируйте риски с украинским решением LIGA360. Проверяйте достоверность регистрационных сведений, достоверность юридического адреса, информацию об основателях компании и руководителей, связи компании. Заказывайте LIGA360 на выгодных условиях.

2. Обновленные санкции ЕС против россии

Новые ограничения касаются юридических и физических лиц, которые занимаются производством оружия, поставкой технологий, электроники, которые дальше используются оборонными компаниями рф.

Существуют предложения санкционировать судоходные компании, которые обеспечивают транспортировку боеприпасов и возможно оружия массового уничтожения из КНДР в рф.

Отмечается, что новый пакет санкций может быть ограничен по объему, но существуют члены ЕС, которые призывают к более широким санкциям и новым экономическим ограничениям.

Параллельно правительство Бельгии рекомендует государствам Большой Семерки план для разблокирования замороженных активов россии. Цель этого плана направлена на их дальнейшее использование в пользу Украины.

3. Планы относительно регулирования криптоактивов в США

В США приобретает актуальность принятие законов о регулировании крипто отрасли. Министр финансов страны выступила недавно с речью в парламенте США, где отметила риски в этой отрасли и необходимость принятия законов о регулировании индустрии.

Было подчеркнуто волатильность крипто сектора, мошенничество, банкротство крупных компаний, а также биржи, которые работают вне американских законов.

Речь идет также о разработке и принятии законопроектов, которые охватят все направления крипто отрасли. В частности, рассматриваются ограничения относительно цифровых активов таких как биткоины, альткоины и стейблкоины.

Министр финансов отметила также о необходимости принятия закона о борьбе с отмыванием денег в этой отрасли и быстром принятии норм права, которые дадут возможность существенно улучшить контроль над крипто индустрией.

Кроме того, 6 февраля 2024 года в Конгрессе США также состоялись слушания в Комиссии по ценным бумагам и биржам об ограничениях на крипто компании, которые имеют счета для хранения активов своих клиентов.

В Конгрессе США долгое время существуют дебаты по поводу регулирования криптоактивов на фоне недавних нарушений выявленных у известных бирж Binance (выявлено отмывание средств полученных преступным путем) и Coinbase относительно махинаций с ценными бумагами.

4. Ограничение НБУ относительно карточных переводов и пополнения наличности через терминалы

Национальный банк Украины работает над внедрением ограничений по карточным переводам и установлению лимитов на наличные переводы в терминалах самообслуживания. По словам представителей НБУ, существуют механизмы для уклонения или уменьшения налогообложения в Украине и это создает проблемы. Как пример приведен игорный бизнес, который сотрудничал с украинскими банками с целью создания противоправных схем и механизмов, что в результате привело к потере лицензий этими банками.

В настоящее время регулятор прорабатывает этот вопрос и пытается решить, какую стратегию выбрать, чтобы не создавать чрезмерных ограничений для законного бизнеса, а с другой стороны - убрать имеющиеся недостатки в карточных переводах и пополнении наличности.

Эти ограничения необходимы для дальнейшего совершенствования противодействия скрытым финансовым операциям. Прежде всего, во время безналичных платежей создаются схемы, которые поддерживают запрещенные виды деятельности:

  • незаконная организация и проведение азартных игр;

  • легализация средств, полученных преступным путем;

  • мошеннические схемы;

  • использование виртуальных активов для проведения серых и теневых операций.

Попробуйте первое решение для комплаенс-контроля в Украине. LIGA360 предоставляет полноту информации для AML/KYC проверок и процедуры due dilligence. Верифицируйте контрагентов, оценивайте санкционные и коррупционные риски относительно них. Закажите по ссылке.

Читатйте также: Комплаенс: подборка актуальной аналитики для бизнеса

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости