Комплаенс: подборка актуальной аналитики для бизнеса

1. Базовый комплаенс на предприятии

Риски в условиях военного положения

2. Для чего нужен комплаенс на предприятии

О комплаенсе, как эффективном инструменте минимизации рисков

3. Базовый комплаенс на предприятии

Рекомендации юриста

4. Как пройти банковский комплаенс в Украине

Регулирование валютных операций, проверка клиента и его контрагента, проверка банковских учреждений, куда клиент планирует осуществить перечисление валюты - основные объекты и субъекты относительно которых банки осуществляют комплаенс

5. Выход бизнеса на внешний рынок

Что нужно знать о комплаенс-контроле?

6. Что экспортерам нужно знать о комплаенс?

С какими видами комплаенса может столкнуться экспортер

7. Комплаенс при открытии банковского счета в странах ЕС

Прохождение комплаенс-процедур в европейском банке

8. ТОП-5 комплаенс условий для сотрудничества с международными организациями

Основные комплаенс-условия, соблюдение которых позволит украинской компании получить кредит или грант от международной организации.

9. Чек-лист для комплаенс офицера

Чек-лист, относительно комплаенс деятельности, которая имеет целью обеспечить эффективное ведение комплаенса без потери любых его аспектов

10. Санкционный комплаенс

Оценка рисков для бизнеса

11. Защита репутации компании

Комплаенс-мероприятия для персонала

12. Почему компаниям нужен комплаенс-контроль?

Комплаенс-контроль как составляющая системи корпоративного управления на примере небанковских финучреждений 

13. Как держать бизнес под контролем в условиях войны

Чек-лист руководителя

14. Минимизация рисков для инвестора

Зачем нужен due diligence?

15. Комплаенс-контроль, как инструмент уменьшения коррупционных рисков на предприятии

Противодействие коррупции с помощью комплаенс-контроля

16. Почему важно проверять репутацию и добропорядочность контрагента?

Анализ судебной практики

17. Внедрение комплаенса на производственном предприятии

С чего начать?

18. Комплаенс в тендерах и закупках
Задачи и функции комплаенса в направлении тендеров и закупок

19. Основные ошибки при создании комплаенс-менеджмента в компании

Какие именно ошибки случаются в работе комплаенс-менеджера и специалистов подразделения комплаенс, и чего не стоит делать

20. Три линии защиты в комплаенсе

Операционный внутренний контроль бизнес-деятельности, управления рисками, внутренний аудит

21. Антикоррупционная стратегия и определение конфликта интересов

Методы предотвращения и противодействия коррупции в комплаенсе

22. Антикоррупционная программа:

Что это такое и для кого она обязательна?

Структура Антикоррупционной программы юридического лица

23. Комплаенс как поддержка бизнеса

Запуск новых продуктов и сервисов

24. Риски для бизнеса за несоблюдение санкционного законодательства в Украине

Что именно может повлечь применение санкций

25. Как можно избежать конфликта интересов супружеской пары, которые работают вместе?

Далеко не каждый конфликт интересов может привести к неправомерным решениям или деяниям, но каждый из конфликтов интересов в потенциале способен создать такую ситуацию

26. Что такое Кодекс этики и для кого он необходим?

Этичные кодексы могут иметь разные названия и свою специфику

27. Закон о лоббировании в деятельности комплаенc

Какой комплаенс-контроль уже осуществлен или может быть внедрен

28. Комплаенс как драйвер развития ESG в Украине

Соответствие компании требованиям ESG становится пропуском для сотрудничества с международными партнерами и участия в послевоенном восстановлении Украины

29. Санкции Британии:

Создание нового офиса по имплементации торговых санкций Британии

Санкционная деятельность Великобритании против россии

Основные тенденции комплаенс в Британии

Расследование российских олигархов в Великобритании: соотношение с практикой Украины

Комплаенс-проверка предприятий, расположенных на заморских территориях Британии, и их украинский аспект

30. HIPAA-compliance в украинском контексте

Как работать отечественной компании?

31. Как и зачем привлекать инвестора в бизнес?

Прежде чем начать процесс поиска инвестора и привлечения инвестиций, нужно определиться, зачем бизнесу инвестор и нужен ли он ему вообще

32. Гарантии и страхование иностранных инвестиций в Украину в 2024 году

Какие гарантии на сегодня предлагает Украина иностранным инвесторам? 

33. Финмониторинг-2024

Что нужно знать предпринимателям

34. Отвечает ли украинский закон о добропорядочном лоббировании европейским практикам?

Лоббирование vs адвокация 

35. Комплаенс-документооборот

Виды, требования и применения на британском опыте

36. Обновление юрисдикций для мониторинга по стандартам FATF

FATF 21-23 февраля 2024 установило несколько обновлений относительно юрисдикций и комплаенс рекомендаций

37. ВЭД и комплаенс

Что нужно учесть

38. Комплаенс-политика предприятия

Что должна включать

39. Как проверить контрагента за рубежом?

Проверка бизнес-партнеров зависит от типа онбординга

40. Особенности комплаенса в аграрной отрасли

Применение комплаенс-программ обусловлено необходимостью отвечать требованиям законодательства

41. Комплаенс-контроль в банках Украины

С чего начать?

42. КБС и комплаенс

Правовые и комплаенс-требования к установлению конечных бенефициаров и проверке комплексной структуры собственности

43. Противодействие распространению оружия

Оценка рисков и установление контроля противодействия финансированию оружия массового уничтожения как один из основных элементов комплаенс

44. Антимонопольный комплаенс

Что нужно знать руководителям компаний

45. Антикоррупционный комплаенс

Создание технологий для антикоррупционного комплаенс-контроля

46. "Непрозрачный" арендатор

Основные комплаенс-риски для арендодателя

47. Механизмы санкционных проверок в ЕС

Что нужно знать о санкционном скрининге

48. Комплаенс-регуляторы ЕС

Текущая структура комплаенс-регулирования предусматривает разные органы власти во всем ЕС

49. Как построить систему риск-менеджмента на предприятии

Эффективный риск-менеджмент

50. Неотъемлемость баз данных и аналитики связей во время комплексной проверки клиентов

AML комплаенс

51. Обучение комплаенс-специалистов и роль независимых учебных центров

Обучение для комплаенс-офицеров

Информируем: на портале Дияе.Бизнес появился новый образовательный курс о том, как развить комплаенс и обеспечить стойкость предприятия

52. Уменьшение рисков через имплементацию комплаенс-программы для предприятий Украины

Для чего нужна программа

53. Роль антикоррупционного предостережения в контрактах с членами исполнительного органа предприятия

Как владельцу не рисковать потерей бизнеса?

54. Отсутствие системы поощрений в компании, как элемент операционного риска

Мотивация на рабочем месте имеет решающее значение для эффективной работы компании

55. Подозрительное поведение и его влияние на формирование конкурентного взаимодействия на оптовом энергетическом рынке Украины

В данном материале раскроем суть понятия подозрительного поведения и определим, как таковое поведение влияет на формирование конкурентного взаимодействия на оптовом энергетическом рынке

56. Как размер уставного капитала контрагента влияет на риски сотрудничества с ним?

Почему же размер уставного капитала играет важную роль в хозяйственной деятельности предприятия

57. Управление рисковыми факторами корпоративной культуры компании

Анализ роли НR в формировании эффективных программ этики и комплаенса