Вице-премьер-министр, Министр финансов Канады Христя Фриланд выдала Директиву относительно финансовых транзакций, связанных с россией для субъектов, которые регулируются Законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которая вступила в силу 24 февраля 2024 года, об этом информирует Минфин.
Директива требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с россией, независимо от ее размера рассматривалась как операция с высоким уровнем риска, и устанавливает соответствующие усиленные обязательства относительно надлежащей проверки, мониторинга и ведения учета таких финансовых операций. Она применяется ко всем транзакциям, которые происходят из россии или предназначены для россии, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты.
FATF в своих заявлениях также отмечает необходимость быть пристальными относительно рисков, которые возникают из-за обхода мер, применяемых для защиты международной финансовой системы, которые являются результатом агрессии россии против Украины.
В то же время подразделение финансовой разведки в Канаде (FINTRAC) выдало соответствующие Инструкции, которые объясняют требования директивы.
Так, финансовые операции, которые происходят из россии или предназначены для россии, могут включать, но не ограничиваться:
электронными переводами средств, денежными переводами или другими переводами, которые включают российский адрес отправления или назначения;
деятельностью представителей правительства россии (например, операции на банковском счете посольства россии в Канаде);
получения российских рублей как депозита на счет или для транзакции с виртуальной валютой;
проведением операций по обмену иностранной валюты или виртуальной валюты, которая включает российские рубли.
"Мы приветствуем усиление Канадой контроля за финансовыми операциями, связанными с россией. На сегодняшний день директивы Министра финансов Канады в рамках Закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма применяются к транзакциям с тремя странами - Северной Кореей, Ираном и с 24 февраля текущего года с россией. То есть Канада, не ожидая завершения поиска консенсуса в пределах FATF, относительно вопроса санкционирования россии, фактически приравняла россию к странам из черного списка FATF", - заявил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
Справочно: 23 февраля 2024 года Государственный департамент США опубликовал рекомендации для бизнеса о рисках и рассмотрении вопроса ведения бизнеса в РФ и на оккупированной РФ территориях Украины.
Попробуйте первое решение для комплаенс-контроля в Украине. LIGA360 предоставляет полноту информации для AML/KYC проверок и процедуры due dilligence. Верифицируйте контрагентов, оценивайте санкционные и коррупционные риски относительно них. Закажите по ссылке.
Читайте также:
Угроза США применить вторичные санкции к иностранным финансовым учреждениям значительно замедлила финоперации рф - Reuters
Как проверить контрагента за рубежом?
