В НБУ финализируют окончательное решение относительно ограничения p2p-переводов и на этой неделе рассмотрят его на заседании правления. Об этом в интервью Экономической правде рассказал Председатель НБУ Андрей Пышный.
Пышный подчеркнул, что проблематика "дропов" представляет опасность как для государственного бюджета, так для самих физических лиц, ведь, отдавая свои данные, карточку, свой счет кому-то на стороне, ты несешь ответственность за все, что с этим счетом сделали.
"Неделю назад я обратил внимание на два сообщения: в первом случае налоговая служба увидела по счету мужчины операции на 9 миллионов гривен и, соответственно, доначислила ему около 2 миллионов гривен налогов. Во втором - доначислили женщине около 500 тысяч гривен.
Кроме налоговых обязательств, такие граждане становятся соучастниками преступлений, в которых используются их счета, в частности относительно легализации средств, финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов и разрушают свою транзакционную историю на долгие годы вперед. Это и есть и реальная опасность, в которую попадают граждане, которые сознательно передают свои персональные данные и счета для использования в нелегальных операциях", - объяснил он.
В НБУ также обсудили этот вопрос с волонтерской средой и показали, как дизайн запланированного решения даст возможность банкам учесть потребности волонтеров.
Он добавил, что для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами дропов нужны также изменения в законодательство.
Получи комплексную информацию относительно рисков работы с контрагентами - в новой LIGA360. Проверяй 28 риск-факторов, полное досье, структуру собственности, налоговую, судебную информацию, активы и собственность, медиаактивность. Закажи персональную презентацию менеджера сегодня.
Читайте также:
НБУ планирует ограничить отдельные карточные p2p-переводы: какие операции попадут под риск
НБУ предлагает увеличить штраф за невыполнение мер против незаконных P2P платежей
