Нацбанк аннулировал лицензии на деятельность двум микрокредитным компаниям - ООО "Тайм Кредит" и ООО "Просто Позика" из-за связей их владельцев с российской федерацией.
Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 5 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба регулятора.
"Национальный банк Украины, продолжая реагировать на выявление связей владельцев небанковских финансовых учреждений с российской федерацией и выведение таких учреждений с рынка, применил к ООО "Тайм Кредит" (ЕГРПОУ 42307915) и ООО "Просто Позика" (ЕГРПОУ 39145297) меры влияния в виде аннулирования лицензий на деятельность финансовой компании, учитывая признание деловой репутации этих учреждений небезупречной", - отмечается в сообщении.
В НБУ напомнили, что 22 августа 2024 года было принято решение о признании деловой репутации владельца существенного участия в ООО "Тайм Кредит" Натали Манучаровой и владельца существенного участия в ООО "Просто Позика" Андрея Манучарова небезупречной из-за выявления связей владельцев отмеченных учреждений с российской федерацией.
Нацбанк получил подтверждение информации о наличии у них гражданства российской федерации. В то же время эти лица предоставили регулятору недостоверную информацию о том, что не имеют гражданства рф.
Решения вступают в силу с 6 сентября.
Напомним, проверку владельцев отмеченных компаний НБУ совместно с правоохранительными органами начал после обнародования проектом "Схемы" результатов журналистского расследования.
Оцените риски относительно контрагентов на 360 - с регистрационной, судебной, медийной информацией и открытыми источниками. Осуществите мгновенный анализ 29 факторов риска:
- аннулирование регистрации;
- вероятная связь с рф/рб, Ираном, Северной Кореей;
- ведение деятельности на оккупированных территориях;
- принадлежность к "черному" или "серому" списку FATF;
- банкротство и долги.
Узнайте больше преимуществ новой LIGA360, заказав презентацию.
