Национальный банк урегулировал порядок информирования банками и небанковскими учреждениями о расхождениях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках (дальше - КБВ) и структуре собственности клиента, информирует регулятор.
Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 05 октября 2024 года № 121 "Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины по вопросам финансового мониторинга", которое вступает в силу 08 октября 2024 года.
Так, банки и небанковские финансовые учреждения должны сообщать о выявлении расхождений держателю ЕГР - Министерству юстиции Украины. Раньше такие уведомления отправлялись Государственной службе финансового мониторинга.
Отмеченными изменениями предусмотрено:
срок для установления банком, небанковским финансовым учреждением наличия / отсутствия расхождений относительно КБВ и структуры собственности;
выявление банком, небанковским финансовым учреждением наличия расхождений и сообщения об их выявлении согласно порядку, установленному Министерству юстиции Украины.
В частности, банк в течение пяти рабочих дней со дня получения структуры собственности / информации о КБВ, данные о котором установлены по результатам осуществления НПК, проверяет полученную информацию на наличие/отсутствие расхождений и вносит соответствующую информацию о выявленных расхождениях в анкету клиента. Банк предоставляет держателю ЕГР информацию о выявлении расхождений в соответствии с процедурой, определенной Порядком сообщения держателя ЕГР, в установленные Законом о ПВК/ФТ сроки (10 рабочих дней).
Банки и небанковские учреждения будут иметь один месяц переходного периода для приведение в соответствие с отмеченными изменениями анкеты клиентов, соответствующих перечней клиентов и реестра расхождений.
Читайте також: Бенефициарные сведения: что изменилось и штрафные риски
Получи комплексную информацию о рисках работы с контрагентами - в новой LIGA360. Проверяй 28 риск-факторов, полное досье, структуру собственности, налоговую, судебную информацию, активы и собственность, медиаактивность. Закажи персональную презентацию менеджера сегодня.
Как работать эффективнее и избегать рисков для твоей компании? С решением LIGA360. Только сейчас заказывай на выгодных условиях Special program.
