Национальный банк Украины признал деловую репутацию ООО "ФК "КАПИТАЛ ДЖІРІНГ" и ООО "ФК "ФІНУНІВЕРСАЛ" и их владельцев существенного участия небезупречной.
Нацбанк получил от государственных органов специального назначения подтверждение фактов наличия у владельца существенного участия ООО "ФК "КАПИТАЛ ДЖІРІНГ" Мурахвера Дмитрия Семеновича налогового резидентства российской федерации и наличия у владельца существенного участия ООО "ФК "ФІНУНІВЕРСАЛ" Кропачова Виталия Валериевича гражданства российской федерации.
Согласно действующему законодательству наличие у владельцев существенного участия финансовых компаний гражданства и/или налогового резидентства российской федерации является признаком их небезупречной деловой репутации. Со своей стороны наличие у владельцев существенного участия финансовых компаний признака небезупречной деловой репутации является признаком небезупречной деловой репутации финансовых компаний.
Отмеченные компании предоставили НБУ недостоверную информацию о том, что их владельцы существенного участия не имеют гражданства и/или налогового резидентства российской федерации, что также является признаком небезупречной деловой репутации.
Напомним, последствиями признания регулятором деловой репутации небезупречной может быть, в частности временная остановка или аннулирование лицензий. Подробнее читайте в материале: Меры влияния НБУ: ключевые риски для финучреждений
Оцените риски относительно контрагентов на 360 - с регистрационной, судебной, медийной информацией и открытыми источниками. Осуществите мгновенный анализ 29 факторов риска:
аннулирование регистрации;
вероятная связь с рф/рб, Ираном, Северной Кореей;
ведение деятельности на оккупированных территориях;
принадлежность к "черному" или "серому" списку FATF;
банкротство и долги.
Узнайте больше преимуществ новой LIGA360, заказав презентацию.
