Національний банк України визнав ділову репутацію ТОВ “ФК “КАПІТАЛ ДЖІРІНГ” і ТОВ “ФК “ФІНУНІВЕРСАЛ” та їх власників істотної участі небездоганною.
Нацбанк отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів наявності у власника істотної участі ТОВ “ФК “КАПІТАЛ ДЖІРІНГ” Мурахвера Дмитра Семеновича податкового резидентства російської федерації та наявності у власника істотної участі ТОВ “ФК “ФІНУНІВЕРСАЛ” Кропачова Віталія Валерійовича громадянства російської федерації.
Згідно з чинним законодавством наявність у власників істотної участі фінансових компаній громадянства та/або податкового резидентства російської федерації є ознакою їх небездоганної ділової репутації. Зі свого боку наявність у власників істотної участі фінансових компаній ознаки небездоганної ділової репутації є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній.
Зазначені компанії надали НБУ недостовірну інформацію про те, що їх власники істотної участі не мають громадянства та/або податкового резидентства російської федерації, що також є ознакою небездоганної ділової репутації.
Нагадаємо, наслідками визнання регулятором ділової репутації небездоганною може бути, зокрема, тимчасове зупинення або анулювання ліцензій. Докладніше читайте у матеріалі: Заходи впливу НБУ: ключові ризики для фінустанов
Оцініть ризики щодо контрагентів на 360 - з реєстраційною, судовою, медійною інформацією та відкритими джерелами. Здійсніть миттєвий аналіз 29 факторів ризику:
анулювання реєстрації;
ймовірний зв'язок з рф/рб, Іраном, Північною Кореєю;
ведення діяльності на окупованих територіях;
приналежність до "чорного" або "сірого" списку FATF;
банкрутство та борги.
Дізнайтесь більше переваг нової LIGA360, замовивши презентацію.
