Национальный банк Украины в 2025 году запланировал проведение выездного мониторинга четырех объектов оверсайта. Речь идет о:
ООО "ТАС ЛІНК" (I квартал);
АО "УНИВЕРСАЛ БАНК" (ІІ квартал);
АО "ПУМБ" (ІІІ квартал);
ООО "ФК "АП.МІ ФІНАНС" (ІV квартал).
Будут проверяться соблюдение требований законодательства Украины и достаточность мер, которые применяются участниками платежного рынка для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры.
План проведения выездного мониторинга составлен и оглашается в соответствии с требованиями Положения о проведении выездного и безвыездного мониторинга объектов оверсайта платежной инфраструктуры, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 31.12.2022 № 257.
Согласно Положению, уполномоченный работник имеет право:
беспрепятственно входить/выходить в/из помещения объекта выездного мониторинга, а в помещения, которые используются для хранения документов, компьютерной обработки данных объекта выездного мониторинга, - в присутствии ответственного(их) работника(ов) объекта выездного мониторинга;
пользоваться собственными техническими средствами (компьютерами, носителями информации, калькуляторами, телефонами) и выносить/вносить их в/из объекта выездного мониторинга;
получать от руководителя и работников объекта выездного мониторинга информацию, документы и материалы относительно деятельности объекта выездного мониторинга по предоставлению платежных услуг относительно вопросов, перечень которых приведен в программе выездного мониторинга, в бумажной и/или электронной форме по письменному запросу по вопросам, которые относятся к компетенции оверсайта;
выносить во время проведения выездного мониторинга по фактическому местонахождениию объекта выездного мониторинга за пределы объекта выездного мониторинга копии документов, которые содержат информацию по вопросам, перечень которых приведен в программе выездного мониторинга;
осуществлять проверку мест предоставления платежных услуг;
осуществлять фото- и видеофиксацию во время проверки мест предоставления платежных услуг и тому подобное.
Руководитель объекта выездного мониторинга не имеет права ограничивать любым образом действия уполномоченных работников относительно проведения выездного мониторинга и обязан обеспечить на срок проведение выездного мониторинга каждому члену рабочей группы свободный и беспрепятственный (по первому требованию) вход/выход в/из здания и других помещений объекта выездного мониторинга в течение всего рабочего дня и тому подобное.
Хотите получать экспертную аналитику по горячим бизнес-вопросам? В LIGA360 есть материалы для всей команды: для юристов, бухгалтеров, комплаенс-специалистов и руководителей. Оцените все преимущества работы в комплексной информационно-аналитической платформе LIGA360, заказав персональную презентацию.
Также смотрите другие Планы проверок органов госнадзора на 2025 год
