Национальный банк применил к ООО "ФК "Финуниверсал" меру влияния в виде отзыва лицензии на деятельность финансовой компании из-за его связей с рф.
Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 3 марта, сообщает пресс-служба регулятора.
В НБУ напомнили, что 16 декабря 2024 года было принято решение о признании деловой репутации ООО "ФК "Финуниверсал" и его владельцев существенного участия ООО "Укрдонинвест" и Виталия Кропачова небезупречной, поскольку регулятор получил от государственных органов специального назначения подтверждение информации о наличии у Виталия Кропачова гражданства российской федерации.
В то же время ФК "Финуниверсал" предоставило Нацбанку недостоверную информацию о том, что Виталий Кропачов не имеет гражданства и/или налогового резидентства российской федерации.
Напомним, в конце февраля Нацбанк отозвал лицензию на деятельность финансовой компании в ООО "Спетрум Эссетс" учитывая признание ее деловой репутации небезупречной из-за связей с россией.
4 новых режима для расследования контрагентов - в новой LIGA360. Санкционные связи, семейный бизнес, международный бизнес, связи между двумя компаниями. Оцените удобство мгновенного анализа бизнес-рисков, заказав презентацию LIGA360.
