Національний банк України застосував до ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною.
Нагадаємо, що Національний банк 3 лютого 2025 року ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" та його власників істотної участі "СПЕКТРУМ ЮЕЙ КРЕДІТ ЕЛЕЛСІ" (SPECTRUM UA CREDIT LLC) та Євсєєвої Маріни небездоганною, оскільки отримав підтвердження від державних органів спеціального призначення інформації про наявність у Євсєєвої Маріни громадянства російської федерації.
Водночас ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” надало Національному банку недостовірну інформацію про те, що Євсєєва Маріна не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації.
Рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 24 лютого 2025 року.
Оцініть ризики щодо контрагентів на 360 - з реєстраційною, судовою, медійною інформацією та відкритими джерелами. Здійсніть миттєвий аналіз 29 факторів ризику: анулювання реєстрації; ймовірний зв'язок з рф/рб, Іраном, Північною Кореєю; ведення діяльності на окупованих територіях; приналежність до "чорного" або "сірого" списку FATF; банкрутство та борги. Дізнайтесь більше переваг нової LIGA360, замовивши презентацію.
