Национальный банк с 1 октября 2024 года временно (на пол года) установил лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С).
Соответствующие изменения были утверждены постановлением Правления НБУ от 27 августа 2024 года № 102 и действовали в период из 01 октября 2024 года до 31 марта 2025 года.
Невзирая на отмену лимита продолжают действовать ограничения, установленные Меморандумом прозрачности с 1 февраля.
Банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров, но если документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (будут распространяться на переводы за реквизитами IBAN) на операции:
с 01.02.2025 - для клиентов "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес;
для клиентов "среднего" и "низкого" уровней риска - в соответствии с лимитами и сроками поэтапной реализации:
с 01.02.2025 - в сумме до 150 тыс. грн/мес;
с 01.06.2025 - в сумме до 100 тыс. грн/мес.
Подробнее о подводных камнях Меморандума прозрачности читайте здесь
Хотите оценить финансовую стабильность бизнес-партнера? Проверить, не имеет ли он долгов, судебных дел? Попробуйте новое решение LIGA360 от LIGA ZAKON! Все виды источников для всесторонней оценки контрагентов : реестры, судебные решения, санкційні списки и медиа. Оставьте заявку на презентацию LIGA360 для вашей команды.
Читайте также: Блокування банківських рахунків: хто ризикує набути статус "ризикового" клієнта, як цьому запобігти та що каже судова практика
