Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении акционерам и начальнику отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции в доведении до неплатежеспособности одного из украинских банков и нанесения кредиторам более 365 млн грн материального вреда. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В бюро не обнародовали название банка, однако проиллюстрировали сообщение фотографией помещения центрального офиса обанкротившегося "Укрбудинвестбанка".
По данным следствия, участники схемы на протяжении длительного времени выдавали средства физическим и юридическим лицам без оформления официальных документов, отображали в документах кассового учета информацию о поступлении наличных от клиентов банка, без фактического поступления таких средств, вносили неправдивые сведения относительно остатков наличных в хранилище КРД банка в акты ревизии, а также подавали заведомо неправдивые сведения относительно финансового состояния банка в контролирующие органы.
В БЭБ обратили внимание, что специалисты Нацбанка неоднократно пытались провести ревизию больших остатков наличности, однако представители банка каждый раз не допускали их в хранилище.
Впоследствии правление НБУ приняло решение об отнесении банка к категории проблемных в связи с невыполнением решения об ограничении осуществления отдельных видов операций.
Поскольку финансовое состояние банка дальше ухудшалось, регулятор ввел временную администрацию в банке, которая провела ревизию Киевской региональной дирекции и выявила недостачу наличности. В хранилище ценностей отсутствовало более 153 млн грн, почти 5,8 млн долларов и 42,5 тыс. евро. В целом в эквиваленте национальной валюты - более 365 млн грн.
В ходе расследования правоохранители провели свыше 25 допросов работников банка и ряд проверок. Нарушения в деятельности финучреждения также подтверждены служебным расследованием и результатами экономической экспертизы.
Фигурантам дела объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 УК Украины (доведение банка до неплатежеспособности, то есть преднамеренное, из корыстных побуждений, совершение связанным с банком лицом любых действий, которые привели к отнесению банка к категории неплатежеспособных, что нанесло большой материальный вред кредитору, совершенному по предварительному сговору группой лиц).
Фото с сайта БЭБ.
Получи комплексную информацию относительно рисков работы с контрагентами - в новой LIGA360. Проверяй 28 риск-факторов, полное досье, структуру собственности, налоговую, судебную информацию, активы и собственность, медиаактивность. Закажи персональную презентацию менеджера сегодня.
