Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
$

ПЕРЕВІРКИ НБУ

19.02.2016, 09:01
40
0

Розширено повноваження інспекторів під час виїзних перевірок
Розширено повноваження інспекторів під час виїзних перевірок

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Нацбанк постановою № 88 від 17 лютого 2016 року вніс зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Віднині членам інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки з питань дотримання вимог законодавства щодо протидії легалізації(відмиванню) доходів надана можливість отримання виписок за рахунками, оборотно-сальдової відомості та інших звітів за період, який підлягає виїзній перевірці, а також доступ до анкет клієнтів банку зі змінами та доповненнями.

ПРОТЕ:

Таким чином, зазначені особи отримають доступ до інформації, що має статус банківської таємниці.


Увійдіть, щоб залишити коментар