$

ПЕРЕВІРКИ НБУ

19.02.2016, 09:01
66
0

Розширено повноваження інспекторів під час виїзних перевірок
Розширено повноваження інспекторів під час виїзних перевірок

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Нацбанк постановою № 88 від 17 лютого 2016 року вніс зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Віднині членам інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки з питань дотримання вимог законодавства щодо протидії легалізації(відмиванню) доходів надана можливість отримання виписок за рахунками, оборотно-сальдової відомості та інших звітів за період, який підлягає виїзній перевірці, а також доступ до анкет клієнтів банку зі змінами та доповненнями.

ПРОТЕ:

Таким чином, зазначені особи отримають доступ до інформації, що має статус банківської таємниці.


Увійдіть, щоб залишити коментар

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до україніської версії сайту