Одна з топових компаній в Україні опинилася в центрі масштабної судової баталії за критично важливий інфраструктурний об'єкт в Україні. Йдеться про агрохолдинг “Кернел” Андрія Веревського, до якого висуває вимоги теперішній або колишній зять Геннадія Боголюбова з оточення одіозного олігарха Ігоря Коломойського.
Скандальний колишній в.о. генерального директора НСК “Олімпійський” та нев'їзний в Україну Дмитро Чернявський з трьома громадянствами (українським, хорватським та російський), який також у деяких реєстрах фігурує з іменем Ден, використовує люксембурзьку компанію Tzedakah Funds, згідно з даними сервісу LIGA360, для отримання контролю над логістичним підприємством “Рені-Термінал”, що розташоване на Дунаї.
Важливу роль у цій справі також відіграють компанії з оточення колишнього голови Євробанку Олександра Адаріча, який на сьогодні перебуває в розшуку який на сьогодні перебуває в розшуку через справу щодо заволодіння активами кредитора на понад 420 мільйонів гривень.
У чому суть справи
Загалом історія, яка переросла у боротьбу за критично важливий інфраструктурний об'єкт, почалася ще у 2016 році. Саме тоді компанія Tzedakah Funds виділила 1,45 мільйона євро, як позику для компанії Janolio Holdings, пов'язаний з Олександром Адарічем. Гарантією для повернення позики 27 жовтня 2017 року у домовленостях між юридичними особами була вказана частки саме ТОВ "Рені-Термінал" у розмірі 100%.
Компанія Tzedakah Funds заявляє, що у 2018 році їй не повернули позику, але при цьому у “Ремі-Термінал” збільшили статутний капітал майже на 18 мільйонів гривень із залученням компанії Danube Terminal Service, яка ймовірно теж пов'язана з Адарічем.
Перевірка партнерів без “сліпих зон”: як виявляти червоні прапорці за хвилини
При цьому варто виділити такі моменти:
Компанії Tzedakah Funds не повідомили про зміну розміру статутного капіталу.
Як результат, це призвело до того, що її частка у “Рені-Термінал” зменшилася зі 100% до 80,5%.
Саме ці зміни й стало основою для звернення до суду в майбутньому.
У наступні кілька років сталося кілька важливих подій, пов'язаних з логістичним підприємством, які варто виділити:
До 2021 року компанії Nolper Holdings , яка зареєстрована на Кіпрі та ймовірно, пов'язана з Адарічем, перейшла у власність100% у терміналі на Одещині.
У січні 2022 року Tzedakah Funds Чернявського спробувала реалізувати право заставотримача й зареєструвала 100% частки на себе.
Але того ж року влітку Міністерство юстиції України задовольнило скаргу Nolper Holdings і скасувало реєстраційну дію.
Завдяки рішенню Мін'юсту компанії з орбіти Адаріча повернули повний контроль над “Рені-Термінал”. Ба більше, це дало можливість легально продати актив. Тож всього через 5 місяців логістичне підприємство викупила компанія “Рені-Оіл”, співзасновником якої у реєстрах був вказаний Ігор Адаріч - син Олександра Адаріча.
Проте у 2023 році повний контроль над “Рені-Оіл” перейшов до Андрія Веревського, який володіє компанією “Кернел”.Агрохолдинг викупив компанію з активами “Ремі-Термінал” у складі за $24,75 млн. Остаточно актив “вбудували” у структуру холдингу бізнесмена 18 березня 2024 року.
Судова справа щодо контролю над “Рені-Термінал” триває. Фактично представники Феміди мають вирішити, яка з сторін має більше прав на логістичне підприємство в одному з найбільших осередків торгівлі в Україні.
Варто наголосити, що порти на Дунаї - це критично важлива інфраструктура не лише для бізнесів в Україні, але й для держави загалом. Річ у тому, що це альтернативний маршрут для експорту та імпорту товарів. При цьому його значущість різко зросла, коли робота портів на Чорному морі була обмежена. Нагадаємо, що і дунайські, і чорноморські порти неодноразово ставали цілями атак Росії з початку повномасштабного вторгнення.
Спробуйте LIGA360 в роботі вже сьогодні та переконайтеся в її перевагах на власному досвіді.
