Дата: 2 вересня
Час: 11:00 - 16:30
Програма:
Блок 1. Як бізнес потрапляє в поле зору правоохоронних органів.
- Від податкового спору до кримінального провадження: механізм передачі інформації від контролюючих органів до БЕБ.
- Основні ризик-фактори для бізнесу: операції, контрагенти та управлінські рішення, які найчастіше стають предметом розслідування.
- Хто перебуває в зоні ризику: власник, директор, фінансовий директор, головний бухгалтер та керівники функціональних підрозділів.
- Як правоохоронці формують доказову базу та які аргументи дозволяють мінімізувати ризики для бізнесу.
Блок 2. Превентивний захист компанії до початку кримінального провадження.
- Побудова системи документального захисту: договори, первинні документи, внутрішні процедури та контрольні механізми.
- Як підготувати компанію до перевірок та запитів правоохоронних органів.
- Типові помилки бізнесу, які значно ускладнюють захист під час розслідування.
- Практичні інструменти зниження кримінально-правових ризиків для керівництва та власників.
Блок 3. Захист керівника та ключових працівників під час кримінального розслідування.
- Виклик на допит: алгоритм підготовки та правила поведінки.
- Неформальне спілкування зі слідчим або детективом: ризики та наслідки.
- Особиста відповідальність керівника та бухгалтера: як уникнути помилок, що можуть бути використані стороною обвинувачення.
- Робота з адвокатом до та після отримання процесуальних документів.
- Запобіжні заходи: ризики затримання, домашнього арешту та застави.
Блок 4. Обшук у компанії: від підготовки до захисту інтересів бізнесу.
- Як підготувати підприємство до можливого обшуку: ролі керівництва, юристів, служби безпеки та ІТ-фахівців.
- Перші 30 хвилин обшуку: критичні рішення та типові помилки.
- Захист документів, електронних носіїв, корпоративної пошти та хмарних сервісів.
- Практичні інструменти фіксації порушень під час слідчих дій.
- Алгоритм дій після завершення обшуку: аналіз протоколу, оскарження та повернення вилученого майна.
Блок 5. Допити, тимчасовий доступ та інші слідчі дії.
- Як підготувати працівників до взаємодії з правоохоронними органами.
- Тимчасовий доступ до речей і документів: ризики для компанії та механізми захисту.
- Робота з корпоративною інформацією під час слідства.
- Захист комерційної таємниці та конфіденційних даних.
Судова практика та практичні кейси.
- Огляд актуальної судової практики у кримінальних провадженнях щодо бізнесу.
- Найбільш поширені помилки правоохоронних органів та їх використання стороною захисту.
- Практика Верховного Суду щодо обшуків, вилучення майна, електронних доказів та відповідальності посадових осіб.
- Реальні кейси захисту бізнесу: від перевірки до закриття кримінального провадження.
Спікер: Денис Овчаров, Президент SB-Club. Заступник голови Комітету з внутрішніх розслідувань Українська комплаєнс асоціація (УКА).
Детальна інформація про вебінар та реєстрація за посиланням
