НБУ зобов'язав банки повідомляти фізичних та юридичних осіб про визнання їх особами, пов'язаними з банком. Зробити це потрібно письмово і не пізніше наступного робочого дня після визначення особи пов'язаною з банком і внесення інформації про неї до переліку таких осіб. У Нацбанку вважають, що таке нововведення позитивно позначиться на взаємній відкритості, повазі та відповідальності банків і клієнтів.
Крім того, регулятор уточнив ознаки визначення пов'язаних осіб. Зокрема, тепер не вважаються пов'язаними з банком за ознакою афілійованості:
- держава Україна (в особі відповідного органу державної влади або суб'єктів, що діють на підставі лише державної власності);
- територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
- міжнародна фінансова установа, з якою Кабмін уклав договір про співпрацю і для якої встановлено привілеї та імунітети.
Відповідні зміни внесено до Положення про визначення пов'язаних з банком осіб постановою НБУ від 15 вересня 2017 року № 91, яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
