НБУ обязал банки уведомлять физических и юридических лиц о признании их лицами, связанными с банком. Сделать это нужно письменно и не позднее следующего рабочего дня после определения лица связанным с банком и внесения информации о нем в перечень таких лиц. В Нацбанке считают, что такое нововведение позитивно скажется на взаимной открытости, уважении и ответственности банков и клиентов.
Кроме того, регулятор уточнил признаки определения связанных лиц. В частности, теперь не считаются связанными с банком по признаку аффилированности:
- государство Украина (в лице соответствующего органа государственной власти или субъектов, действующих на основании только государственной собственности);
- территориальная община (в лице соответствующего органа местного самоуправления);
- международное финансовое учреждение, с которым Кабмин заключил договор о сотрудничестве и для которого установлены привилегии и иммунитеты.
Соответствующие изменения внесены в Положение об определении связанных с банком лиц постановлением НБУ от 15 сентября 2017 года № 91, вступающим в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
