ПРАВОВА ПОДІЯ:
Національний банк України з 31 серпня на постійній основі починає інформувати громадськість про застосовані до банків заходи впливу за порушення ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також за порушення, пов'язані зі здійсненням ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Раніше інформація про застосовані до банків заходи впливу мала статус «інформації з обмеженням доступу». Проте постановою Правління НБУ від 25 серпня 2016 року зазначений гриф було знято щодо загальних відомостей про застосування заходів впливу у вигляді письмового застереження, накладення штрафу на банк та тимчасового відсторонення посадової особи банку від посади за порушення законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Інформувати про застосовані до банків заходи впливу Національний банк буде щомісяця. Інформація розміщуватиметься на офіційному сайті НБУ в розділі «Фінансовий моніторинг».
ПРОТЕ:
Можна очікувати, що розміщення подібної інформації може бути використано для спроб спровокувати паніку серед клієнтів банків, щодо яких застосовано заходи впливу.
