ПРАВОВА ПОДІЯ:
Мінфін наказом від 29.01.2016 № 24 затвердив форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінмоніторингу, які надаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків / філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Також затверджено Інструкцію щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінмоніторингу.
Встановлено, що при поданні інформації суб'єктами первинного фінмоніторингу в електронному вигляді такі СПФМ забезпечують подання інформації відповідно до складу реквізитів та структури файлів, затверджених Мінфіном.
При поданні СПФМ інформації Держфінмоніторингу згідно з відповідними формами на паперовому носії заповнені бланки форм надсилаються за адресою Держфінмоніторингу: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, в роздрукованому вигляді або заповнюються за допомогою ручки розбірливо друкованими літерами чорним або синім чорнилом (для форм з ручним способом заповнення).
Стандартні форми подання інформації до Держфінмоніторингу в форматі PDF або Excel можна отримати на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. При поданні інформації до Держфінмоніторингу забороняється змінювати формат форм, їх геометричні розміри та розміри полів введення інформації.
ПРОТЕ:
При заповненні форм необхідно користуватися відповідними довідниками.
