ПРАВОВА ПОДІЯ:
Постановою від 11 лютого 2016 року № 103 Кабмін і Нацбанк затвердили план заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Планом передбачені вдосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, а також мінімізація ризиків відмивання доходів. Вирішено узагальнити інформацію про виявлені схеми легалізації доходів з урахуванням придбаного в 2015 році та I - III кварталах 2016 року досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних органів України та довести таку інформацію до відома суб'єктів первинного фінмоніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.
Також планується підвищити ефективність діяльності правоохоронних та інших держорганів. Зокрема, проводитимуться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення та припинення діяльності організованих груп або злочинних організацій, що здійснюють операції з легалізації доходів.
У планах удосконалення механізму регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінмоніторингу та підвищення кваліфікації фахівців з боротьби з легалізацією доходів.
А в ЗМІ висвітлюватимуть результати заходів, зроблених держорганами у сфері запобігання та протидії легалізації доходів.
ПРОТЕ:
Крім того, вирішено забезпечити участь України в міжнародних заходах із запобігання та протидії відмиванню доходів. Такі заходи здійснюються під егідою FATF, ЄС, Ради Європи, ОБСЄ, Світового банку, Міжнародного валютного фонду тощо.
