ПРАВОВА ПОДІЯ:
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Дія затвердженого Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення здійснюється Нацкомфінпослуг, а саме на:
- платіжні організації платіжних систем і учасників або членів платіжних систем (у частині надання фінансових послуг, окрім послуг з переказу коштів);
- страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів;
- ломбарди та інші фінансові установи, а також юросіб, які надають фінансові послуги (окрім фінансових установ та інших юросіб, щодо яких державне регулювання й нагляд у згаданій сфері здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу).
Санкції можуть бути застосовані до суб'єкта первинного фінансового моніторингу за порушення вимог Закону та / або нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері попередження та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення, протягом 6 місяців із дня його виявлення, але не пізніше ніж через 3 роки з дня його здійснення.
При цьому розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 13.11.2003 № 120 «Про затвердження Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» визнано таким, що втратило чинність.
ПРОТЕ:
Таким чином, Нацфінпослуг продовжує приймати документи, спрямовані на імплементацію змін, що сталися в законодавстві.
