Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

27 травня 2015, 09:02
141
0
Реклама

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Мінфін затвердив Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Дія Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а саме: суб'єктів господарювання, що проводять лотереї або інші азартні ігри, суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, виробами з них, аудиторів, аудиторські фірми, фізосіб-підприємців, які надають послуги з бухобліку (окрім осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин).

Санкції можуть бути застосовані до суб'єкта за порушення вимог законодавства про фінмоніторинг, протягом 6 місяців з дня його виявлення, але не пізніше ніж через 3 роки з дня його здійснення.

ПРОТЕ:

Слід зазначити, що справи про порушення розглядає Мінфін, а не Держфінмоніторинг.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини