Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту
$

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНМОНІТОРИНГУ

7.11.2014, 09:06
76
0

Огляд правових подій: п'ятниця, 7 листопада 2014
Огляд правових подій: п'ятниця, 7 листопада 2014

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Президент підписав Закон від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (законопроект № 5067), спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Закон передбачає формування загальнодержавної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти та розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Також документом передбачається комплексне вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.

З дня набрання чинності цим Законом втратить чинність Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 № 249-IV.

ПРОТЕ:

Набуде чинності новий Закон лише через 90 днів з моменту опублікування.


Увійдіть, щоб залишити коментар