ПРАВОВА ПОДІЯ:
Президент підписав Закон від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (законопроект № 5067), спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Закон передбачає формування загальнодержавної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти та розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.
Також документом передбачається комплексне вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
З дня набрання чинності цим Законом втратить чинність Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 № 249-IV.
ПРОТЕ:
Набуде чинності новий Закон лише через 90 днів з моменту опублікування.
