13 вересня компанія ЛІГА:ЗАКОН провела круглий стіл «Фінансова безпека: методологічне, правове та інституційне забезпечення». Одним з головних питань дискусії було створення в Україні Національного бюро фінансової безпеки (НБФБ), передбаченого законопроектом №8157.
За словами голови комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, в основу діяльності НБФБ, як і OLAF, покладена методологія організації правоохоронної діяльності, яка керована аналітикою. Вона передбачає збір інформації з компетентних джерел, її накопичення в системі управління ризиками і подальший аналіз для виявлення ризиків і загроз фінансової безпеки держави.
НБФБ, як OLAF, повинен бути незалежним, тобто не підкорятися жодному з державних інститутів. Особливий порядок конкурсного відбору, призначення та звільнення керівників повинен забезпечити їх свободу від зовнішнього впливу при прийнятті управлінських рішень.
Предлается встановити:
- штат НБФБ - до 4000 чоловік:
- термін повноважень директора Бюро - 5 років. Він вибирається конкурсною комісією, до якої входять по три людини від Президента України, Верховної Ради та Кабміну. Призначається директор указом Президента за поданням парламенту;
- персонал Бюро призначає його директор;
- директор має право приймати рішення, що відрізняється від рішення колегії Бюро, про що він зобов'язаний повідомити в щорічному звіті;
- Бюро взаємодіє з усіма держорганами, включаючи Національне антикорупційне бюро, СБУ, МВС та Національну поліцію;
- нагляд за діяльністю Бюро здійснює комісія, до якої входять два представника Верховної Ради і один - Президента;
- громадський контроль здійснюють Ради, в які входять до дев'яти осіб. Такі ради утворюються при центральном апараті Бюро і його територіальних органів. Ради висувають своїх представників до складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій Бюро;
- директор подає щорічний звіт про роботу НБФБ парламенту і Президенту.
Слід зазначити, що законопроект №8157 ще 05.04.2018 було визначено Президентом як невідкладний, але до сих пір не розглядався в першому читанні. Крім того, зареєстровані два альтернативні законопроекти: №8157-1 «Про національне бюро фінансової безпеки України» і №8157-2 «Про правові засади організації і діяльності Фінансової поліції». Вони поки що теж не розглядалися в сесійній залі.
