Головне управління ДПС у м. Києві повідомило, що активізована робота з виявлення та припинення схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про що йдеться?
Фахівцями столичної податкової проводиться активна робота серед підприємств, які передають свої права власності шахраям для використання в подальшому в схемах штучного формування податкового кредиту з ПДВ.
Які наслідки роботи фіктивних підприємств?
Для бюджету країни - суттєве скорочення надходжень спричинює затримання соціальних виплат.
Для власників підприємств - здійснення подібних операцій зумовлює притягнення до відповідальності.
Для суб'єктів господарювання - користування такими послугами унеможливлює роботу в легальному секторі економіки та плямує репутацію.
Для керівників підприємств - право надання користування електронним цифровим підписом та своїми персональними даними для використання у злочинних схемах тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства.
Столичне управління податкової закликає платників податків перевіряти своїх партнерів на порядність та чесність.
Ви можете перевірити благонадійність контрагента, який вас цікавить прямо зараз за допомогою сервісу CONTR AGENT від ЛІГА:ЗАКОН.
Переглядайте ризик-фактори ваших партнерів та їх фінансово-майновий стан, ставте необхідну інформацію на моніторинг також в екосистемі LIGA360.
У разі виникнення сумнівів краще відмовитись від здійснення операцій з такими бізнес-партнерами.
Читайте головні новини, аналітичні матеріали та інтерв'ю ЛІГА:ЗАКОН Бізнес тепер у Telegram! Також підписуйтесь на нашу сторінку у Facebook
Також читайте:
Топ-5 судових рішень у спорах з податковими органами про визнання господарських операцій фіктивними
