Накладено арешт на корпоративні права та 25 об'єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин РФ - ексдепутат Держдуми РФ, здійснюючи свою діяльність у 2019-2021 роках на території України ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 132 млн грн та легалізували майно в особливо великих розмірах (ст. 212, ст. 209 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.
Перевір, чи у компанії є зв'язки з рф і рб. ContrAgent у LIGA360 покаже всю інформацію про потенційних бізнес-партнерів. Знай з ким маєш справу.
