Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Як перевірити бізнес-партнера на наявність санкцій – показуємо на прикладі

13 січня 2023, 11:01
1860
0
Автор:
Реклама

Системне запровадження санкцій - інструмент, що допомагає Україні та світу чинити тиск на ворога. Зокрема, як бачимо, ЄС готує вже 9-й пакет обмежень, а також, звісно, наша країна постійно вводить санкції РНБО як проти російських компаній, так і проти тих, хто має зв'язки з агресором.

Я не працюю з ворожими компаніями. Навіщо мені перевіряти санкційні статуси?

Усе просто, річ у тім, що коли ви чисті перед законом, то є ризики, що ваша компанія вже може співпрацювати з ризиковим бізнес-партнером. А наслідки співпраці з підсанкційними компаніями можуть поставити під загрозу існування й тих, хто працюватиме з таким бізнесом.

Компанії під санкціями обмежені в:

  • користуванні та розпорядженні власним майном;

  • здійсненні торгових операцій;

  • використанні ліцензій та інших дозволів;

  • виконанні фінансових та економічних зобов'язань.

Такі обмеження відбиватимуться і на партнерах, адже підсанкційний бізнес не зможе виконувати укладені домовленості. Також до контрагентів таких суб'єктів можуть застосувати штрафи та інші покарання.

Сьогодні варто бути дуже обачним, щоб не постраждати через неперевірену співпрацю. Отже, спробуймо за допомогою ІТ-платформи LIGA360 усього за хвилину перевірити бізнес-партнера на наявність санкцій.

Перевіряємо компанію на наявність санкцій - із чого почати?

Щоб перевірити, чи підпадає компанія під санкції РНБО, потрібно перейти до сервісу аналізу й моніторингу компаній і фізичних осіб у LIGA360. Далі в пошуковому вікні достатньо ввести назву компанії або її ЄДРПОУ та обрати з переліку потрібну. Ми для прикладу обрали телеканал "112" (досьє: ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ")

Після обрання потрібної компанії на екрані з'явиться її досьє, у першому рядку якого ви відразу можете побачити ризик-фактори в разі співпраці. У нашому випадку - це санкції. Система також попередить про можливі наслідки таких ризиків, що бачимо у спливному вікні.

Гортаємо нижче, адже далі в досьє можна переглянути інформацію про конкретні санкції.

Що важливо! Система покаже не лише факт застосування санкцій, а й причини їх застосування.

Загалом у LIGA360 доступна інформація про такі застосовувані санкції:

  • спеціальні санкції;

  • санкції РНБОУ;

  • наявність у чорному списку АМКУ;

  • санкції OFAC Міністерства фінансів США (SDN List);

  • санкції OFAC Міністерства фінансів США (Non-SDN);

  • фінансові санкції Великої Британії;

  • фінансові санкції Австралії;

  • санкції ЄС;

  • санкції Японії;

  • санкції Канади;

  • санкційний список рф.

Отже, як бачимо, необхідну інформацію про наявність санкцій у бізнес-партнера можна дізнатися всього за кілька кліків.

Подібним методом можна перевірити не лише компанію, а й фізичну особу, а також публічну персону. У такому разі у верхньому рядку функціонала потрібно обрати відповідну кнопку та за описаним вище сценарієм відшукати особу й перевірити її.

Убезпечте свій бізнес від ризиків - перевірте контрагента за допомогою LIGA360.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини