Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) опублікувала заяву щодо російської федерації.
FATF рішуче засуджує агресивну війну російської федерації проти України та вирішила призупинити її членство.
Російська федерація залишається відповідальною за свої зобов'язання щодо впровадження Стандартів FATF та повинна продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання.
При цьому рф залишиться членом Глобальної мережі як активний член Євразійської групи з протидії відмиванню грошей (ЄАГ) і збереже свої права як члена ЄАГ.
FATF продовжує закликати всі юрисдикції залишатися пильними щодо загроз безпеці міжнародної фінансової системи, що виникають унаслідок війни російської федерації проти України.
Наголошується, що всі юрисдикції повинні бути уважними до можливих ризиків, що виникають через обхід заходів, вжитих для захисту міжнародної фінансової системи, і вживати необхідних заходів для пом'якшення цих ризиків.
Нагадаємо, ЄС включив Росію до "сірого списку" податкових юрисдикцій.
Хочете моніторити ділову репутацію своєї компанії чи контрагентів? Спробуйте LIGA360:Compliance. Моніторте згадки про свій бізнес в режимі реального часу, перевіряйте публічний імідж контрагентів. Замовте свою LIGA360 прямо сьогодні.
