Нацбанк зараз проводить перевірки дев'яти банків, які, можливо, застосовували схеми по ухиленню від сплати податків учасниками грального ринку. Про це повідомила член парламентської ТСК по роботі грального бізнесу Ольга Василевська-Смаглюк.
"Загальний оборот в цій сфері сягає 180 млрд грн, але до бюджету доходять крихти, в 2022 році сплачено лише 730 млн грн податків. Ухилятися від оподаткування цьому бізнесу допомагають недоброчесні суб'єкти первинного фінмоніторингу банків, створення певних програмно-апаратних механізмів банків, підміна платіжних документів, міскодинг, створення сайтів-дзеркал. Нелегальний обсяг грошей перевищує 54 мільярди гривень, які потім виводяться на зарплати в конвертах, чорне зерно тощо", - зазначила Ольга Василевська.
Член ТСК Ярослав Железняк також повідомив, що за даними СБУ, тільки зараз один банк використовує "міскодинг" на обсяг 7-8 млрд на місяць, а у розслідування фігурує 2 млн банківських карток. Це гравці, фейкові карти, „зарплатні“ карти та інше.
Довідково: міскодинг - вид шахрайства у банківській мережі, що полягає у заміні призначення платежу.
Отримуй актуальну інформацію для збереження бізнесу в умовах війни. Нормативно-правова інформація, щоденні оновлення документів, аналітичних статей та рекомендацій від LIGA ZAKON. Читай за посиланням.
