Міністерство торгівлі, Міністерство юстиції та Міністерство фінансів США надали рекомендації щодо боротьби з обходом санкцій, повідомляє Liga.net.
У рекомендаціях пояснили, як визначати підозрілі операції, що можуть свідчити про використання Росією посередників для ухилення від санкцій та на що звертати увагу виробникам, дистриб'юторам, продавцям та перевізникам зі США.
Документ вказує ознаки, за наявності яких угода може вважатися недобросовісною:
небажання покупця ділитися даними про кінцеве використання продукту;
використання підставних компаній для проведення банківських міжнародних переказів;
відмова від базового встановлення, навчання чи технічної підтримки придбаної продукції;
відмінність між IP-адресою клієнта та його місцеперебуванням;
постачання товарів через Китай (зокрема Гонконг та Макао) та інші близькі до Росії країни - Вірменію, Туреччину, Узбекистан;
використання особистих поштових скриньок замість корпоративних;
відсутність компанії в інтернеті тощо.
Також наводяться попередні приклади, коли американський Мін'юст порушував кримінальні справи за ухилення від санкцій та експортного контролю.
Як ефективніше виконувати комплаєнс-процедури для бізнесу? З новим рішенням LIGA360:Compliance. Контролюйте дотримання вимог законодавства, здійснюйте due dilligence та AML/KYC перевірки, моніторте репутацію вашої компанії та партнерів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.
