Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

НБУ оновив порядок реалізації санкцій

Реклама

Національний банк оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Банки та небанківські установи зобов'язані протягом трьох місяців:

  • затвердити внутрішні документи з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), якими визначити порядок здійснення заходів, що забезпечують дотримання вимог санкційного законодавства України;

  • налаштувати внутрішні системи моніторингу фінансових операцій таким чином, щоб до проведення фінансових операцій, включаючи операції через платіжні пристрої, забезпечити їх перевірку за санкційними списками та в разі виявлення збігу окремих даних мати можливість уточнити потрібну інформацію.

Небанківські установи зобов'язані до 1 серпня 2023 року надати НБУ у вигляді файла з показниками статистичної звітності 2MX “Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” інформацію про наявність серед санкційних осіб:  

  • небанківської установи, 

  • кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи.

Така інформація надається небанківськими установами станом на 1 липня 2023 року за наявності небанківської установи, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників та клієнтів небанківської установи в санкційних списках.

Відповідні норми містить нове Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затверджене постановою Правління Національного банку України від 11 травня 2023 року № 65 "Про затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

LIGA360 дозволяє перевіряти компанії у світових санкційних списках, зокрема країн ЄС та США, а також санкційних списках України (РНБОУ, АМКУ). Спробуйте інструмент для перевірки токсичних бізнес-зв'язків прямо зараз. Більше про можливості LIGA360 для контролю compliance ризиків - за посиланням.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини