Національний банк оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Банки та небанківські установи зобов'язані протягом трьох місяців:
затвердити внутрішні документи з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), якими визначити порядок здійснення заходів, що забезпечують дотримання вимог санкційного законодавства України;
налаштувати внутрішні системи моніторингу фінансових операцій таким чином, щоб до проведення фінансових операцій, включаючи операції через платіжні пристрої, забезпечити їх перевірку за санкційними списками та в разі виявлення збігу окремих даних мати можливість уточнити потрібну інформацію.
Небанківські установи зобов'язані до 1 серпня 2023 року надати НБУ у вигляді файла з показниками статистичної звітності 2MX “Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” інформацію про наявність серед санкційних осіб:
небанківської установи,
кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи.
Така інформація надається небанківськими установами станом на 1 липня 2023 року за наявності небанківської установи, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників та клієнтів небанківської установи в санкційних списках.
Відповідні норми містить нове Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затверджене постановою Правління Національного банку України від 11 травня 2023 року № 65 "Про затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
LIGA360 дозволяє перевіряти компанії у світових санкційних списках, зокрема країн ЄС та США, а також санкційних списках України (РНБОУ, АМКУ). Спробуйте інструмент для перевірки токсичних бізнес-зв'язків прямо зараз. Більше про можливості LIGA360 для контролю compliance ризиків - за посиланням.
