Національний банк запланував у III та IV кварталах 2023 року проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, а також дотримання вимог валютного та санкційного законодавства двох банків та чотирьох небанківських установ.
До переліку банків, які перевірить НБУ увійшли АТ "А-Банк" - у III кварталі та АТ "Банк 3/4» - у IV кварталі.
Серед небанківських установ виїзні перевірки буде проведено в АТ «Укрпошта» та ПРАТ «СК «Арсенал Страхування» - у III кварталі, ТОВ «Маневіо швидка фінансова допомога» та ТОВ "ФК"Ево" - у IV кварталі.
Як зазначають в НБУ, план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
Довідково:
Нацбанк відновив проведення планових виїзних перевірок у зв'язку із скасуванням на всій території України карантину відповідно до постанови КМ від 27 червня 2023 року № 651.
Водночас регулятор скасував заборону на проведення під час дії воєнного стану планових виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства відповідно до постанови Правління НБУ від 27 липня 2023 року № 93.
За матеріалами НБУ.
Читайте також: НБУ поновлює планові інспекційні перевірки банків. Які фінустанови перевірять першими
Перевіряєте відповідність вимогам регуляторів? Спробуйте LIGA360:Compliance. У нашій найповнішій базі документів ви зможете знайти усі чинні норми Податкової, Нацбанку та інших держорганів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.
