Національний банк постановою від 03 листопада 2023 року № 140 уніс зміни до Положення, яке регулює порядок застосування заходів впливу до банків.
Оновлення зроблено з метою посилення нагляду за дотриманням банками законодавства, зокрема, що регулює діяльність на платіжному ринку та з питань готівкового обігу.
Зміни передбачають:
розширення підстав для застосування Національним банком заходів впливу за результатами перевірок із питань готівкового обігу;
визначення термінів "грубого" та "систематичного" порушення вимог законодавства України і нормативно-правових актів НБУ, що регулюють діяльність на платіжному ринку та з питань готівкового обігу;
установлення відповідальності банку за незабезпечення уповноваженим Національним банком особам вільного доступу до приміщень та/або інформаційних систем;
удосконалення підходів щодо застосування заходів впливу за здійснення банком ризикової діяльності, зокрема доповнення переліку ознак такої діяльності;
уточнення порядку застосування заходів впливу у формі письмового застереження та обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій;
установлення штрафів за порушення вимог законодавства України і нормативно-правових актів НБУ, що регулюють діяльність на платіжному ринку та з питань готівкового обігу тощо.
Постанова набрала чинності 08 листопада 2023 року.
За інформацією НБУ
Перевіряєте відповідність вимогам регуляторів? Спробуйте LIGA360. У нашій найповнішій базі документів ви зможете знайти усі чинні норми Податкової, Нацбанку та інших держорганів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.
