Впровадження порядків інформування щодо кінцевих бенефіціарних власників відтерміновано до 1 квітня 2024 року.
Відповідне рішення було ухвалено з метою вжиття всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціара та структури власності юридичної особи, повідомляє пресслужба Мінюсту.
Так, зокрема:
наказом Мінюсту від 29 листопада 2023 року № 4101/5 відтерміновано до 1 квітня впровадження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи (про які розбіжності йдеться та які вимоги до оформлення й подання відповідного повідомлення, див. коментар "Повідомлення про розбіжності в бенефіціарних відомостях").;
спільним наказ Мінюсту та Мінфіну від 27 листопада 2023 року № 4061/5/658 відтерміновано до цієї ж дати впровадження Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу.
Раніше передбачалось, що ці порядки запрацюють з 1 грудня 2023 року.
Важіль впливу у формі притягнення до відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб стосовно бенефіцірних відомостей ми докладно розглядали в матеріалі "Визначено процедуру притягнення до відповідальності за порушення даних в ЄДР про бенефіціарів".
Legal Solution - аналіз законодавства й практика правозастосування для кожного фахівця. Знайдіть нормативні документи, досліджуйте правові питання та звіряйтеся з експертами. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.
