Нацбанк вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік.
Зокрема, з плану виїзних перевірок виключено ПТ "ЛОМБАРД "ФІНАНС" ЗА УЧАСТЮ ТОВ "ІТМ МАРКЕТ" ТА ТОВ "І-КОМПАНІ" у зв'язку з анулюванням ліцензії на діяльність та включено ПТ "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ "ІНТЕР-РІЕЛТІ" І КОМПАНІЯ".
Отже, у 2024 році передбачені виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства:
банків:
у I кварталі - АТ КБ "ПриватБанк", АТ "РВС БАНК";
у II кварталі - АТ "ОТП БАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";
у III кварталі - АТ "КРИСТАЛБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК";
у IV кварталі - ПАТ "БАНК ВОСТОК".
Слідкуєте за оновленнями у банківській сфері? Ця новинка для вас
небанківських установ:
у I кварталі - ТОВ "ФК "МОНБЛАН ФІНАНС", ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ";
у II кварталі - ПТ "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ "ІНТЕР-РІЕЛТІ” І КОМПАНІЯ", ТОВ "ОТП Лізинг";
у III кварталі - ПрАТ "СК "НАДІЙНА", ТОВ "НоваПей";
у IV кварталі - КС "Кредит-СоюЗ", ТОВ "АВАНС КРЕДИТ", ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС".
Річний план оприлюднюється згідно з вимогами пункту 11 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90.
До підприємства прийшли контролюючі органи? Знайте, як захистити бізнес правовим шляхом з ІТ-платформою LIGA360. Подробиці за посиланням.
