З липня 2024 року кредитні та фінансові установи ЄС зобов'язані дотримуватися нових вимог до звітності щодо транзакцій, що належать росії, як це визначено Єврокомісією, інформує агентство Moody's.
Ці вимоги передбачені Регламентом Ради (ЄС) № 833/2014 та зобов'язують установи звітувати про всі кошти, переведені від суб'єкта ЄС до будь-якої країни, що не входить до ЄС, де транзакції перевищують 100 000 євро та походять від російських підприємств.
Запровадження цієї вимоги слідує за 12-м пакетом санкцій ЄС проти росії. Постанова має на меті забезпечити кращу оцінку потенційних порушень санкцій, пов'язаних з росією, і визначити джерела доходів росії. Країнам-членам ЄС доручено оцінювати інформацію, надану уповноваженими суб'єктами, щоб виявити потенційні порушення або обхід санкцій. Європейська комісія перегляне функціонування нових заходів у грудні 2024 року.
Станом на липень 2024 року Moody's визначила 46 000 організацій з російським слідом, використовуючи спеціальний набір даних із підібраними даними про юридичні особи, створений відповідно до нормативних вимог ЄС щодо звітності.
Також станом на липень 2024 року Moody's визначили 5 країн, у яких засновано компанії в Європі, які належать на понад 40% російському капіталу:
Чехія: 12 480
Болгарія: 9 581
Німеччина: 4296
Латвія: 3338
Італія: 2 539
Банки, кредитні установи та інші відповідальні особи в цих країнах повинні приділяти особливу увагу своїм ризикам і звітувати відповідно. Проте відповідні суб'єкти, що належать росії, існують на всьому континенті, і установи в кожній країні повинні подавати свої звіти до відповідного національного компетентного органу (NCA).
Ліміт в 100 000 євро включає передачу активів, а також одноразові та кумулятивні транзакції протягом семестру (шість місяців), без мінімального порогу для кожної транзакції вкладу.
Визначення російської власності в ЄС поширюється на підприємства, які належать понад 40% - прямо, опосередковано або через сукупну частку власності - російській фізичній чи юридичній особі, включно з особами з подвійним громадянством.
Перший звітний період завершився 30 червня 2024 року, а банки та інші установи мали виконати вимоги до 15 липня. Цей графік звітності тепер продовжується на піврічній/шістьмісячній основі - 15 липня 2024 р.; 15 січня 2025 р.; і так далі.
Нова LIGA360 змінює все! Посилюй пильність в роботі з контрагентами та партнерами. Здійснюй санкційний скринінг. Перевіряй контрагентів за 46 списками зі 144 юрисдикцій. Дізнайся більше переваг, замовивши персональну презентацію.
Зараз діє максимально вигідна ціна саме для тебе! Скориставшись Summer program від LIGA ZAKON, нові користувачі отримують знижку на рішення LIGA360. Деталі та умови акції за посиланням.
