OFSI оголосило грошовий штраф за порушення фінансових санкцій Великої Британії, накладених на росію, повідомили на сайті британського уряду.
Грошовий штраф у розмірі 15 000 фунтів стерлінгів отримала компанія Integral Concierge Services (ICSL) за порушення режиму фінансових санкцій, а саме послуги з управління майном, наданої підсанкційній особі, яка підлягає замороженню активів.
У період з 2022 по 2023 рік ICSL здійснила або отримала 26 платежів у зв'язку з послугами, які вони надавали визначеній особі, незважаючи на те, що знала або мала обґрунтовані підстави підозрювати, що вони порушують фінансові санкції у Великій Британії.
Компанія штраф сплатила і не оскаржувала.
Це покарання демонструє чітке зобов'язання OFSI переслідувати порушення фінансових санкцій, де б вони не відбувалися. Від найбільших установ до найменших, кожен зобов'язаний дотримуватися режиму фінансових санкцій.
Нова LIGA360 змінює все! Посилюй пильність в роботі з контрагентами та партнерами. Здійснюй санкційний скринінг. Перевіряй контрагентів за 46 списками зі 144 юрисдикцій. Дізнайся більше переваг, замовивши персональну презентацію.
Читайте також:
Санкційна діяльність Великої Британії проти росії
Створення нового офісу по імплементації торгових санкцій Британії
