Міністерство фінансів США (OFAC) додало до санкційних списків Газпромбанк та кілька десятків російських банків і фінустанов. Про це йдеться у пресрелізі OFAC від 21 листопада.
Під санкції потрапив Газпромбанк, понад 50 міжнародних російських банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 російських фінансових чиновників. OFAC також випускає попередження, в якому описує ризики санкцій, пов'язані з російською системою передачі фінансових повідомлень (SPFS), яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.
OFAC зазначає, що Газпромбанк є каналом закупівлі Росією військового обладнання для її війни проти України. Російський уряд також використовує Газпромбанк для виплати своїм солдатам, у тому числі для отримання бойових премій, і для компенсації сім'ям російських солдатів, які загинули під час жорстокої війни Путіна проти України. Раніше санкції проти "Газпромбанку" запровадили Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.
Люксембурзький банк GPB International SA , гонконгський GPB Financial Services Hong Kong Limited, кіпрський GPB Financial Services Limited і GPB-DI Holdings Limited, швейцарський Gazprombank (Switzer) Ltd і південноафриканський GPB Africa і Middle East Pty Ltd є 100% дочірніми компаніями Газпромбанку.
Блокуванню підлягають усі організації, якими прямо чи опосередковано володіє Газпромбанк або шість визначених дочірніх компаній.
OFAC також надає попередження, в якому підкреслюється ризик санкцій для іноземних фінансових установ, які приєднаються до російської Системи передачі фінансових повідомлень (SPFS). OFAC розглядає приєднання до SPFS після публікації цього попередження як червоний прапорець і готовий більш агресивно націлюватися на іноземні фінансові установи, які вживають таких заходів.
Нова LIGA360 змінює все! Посилюй пильність в роботі з контрагентами та партнерами. Здійснюй санкційний скринінг. Перевіряй контрагентів за 46 списками зі 144 юрисдикцій. Дізнайся більше переваг, замовивши персональну презентацію.
Підвищіть ефективність вашої команди з LIGA360! Наше комплексне рішення дозволяє попереджати ризики та протидіяти їм на ранніх стадіях. Тільки три дні, з 27 по 29 листопада, ми пропонуємо його за неймовірно вигідною пропозицією.
