Уряд Кіпру позбавив «золотих» паспортів 77 іноземних інвесторів, повідомляє Politis.
Список імен був підготовлений близько місяця тому і включає відомі справи російських мультимільйонерів. Біля імен іноземних інвесторів також вказано кількість «золотих» паспортів, отриманих членами їхніх родин. З вилученням «золотих» паспортів у 77 інвесторів «золоті» паспорти, видані членам їхніх сімей, були автоматично анульовані.
У списку також є назви провайдерів, юридичних фірм і аудиторських контор, через які пересилалися згадані «золоті» паспорти.
Крім того, у списку є український бізнесмен Ігор Коломойський та Вадим Шульман з його найближчого оточення, власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк, власник групи Energy Standard Костянтин Григоришин.
Основні причини анулювання паспортів:
неправдиві заяви та інформація, що вводить в оману;
інвестори з судимістю;
невиконання умов натуралізації.
Перевірка фізичних осіб в LIGA360: яку інформацію можна отримати?
Ексклюзивна пропозиція LIGA360 лише з 27 по 29 листопада! Отримайте доступ до комплексного рішення за небувалою ціною та відкрийте для себе потужний інструмент для всебічного аналізу законодавчих, судових, податкових та інформаційних загроз, а також ризиків співпраці з партнерами. Попереджайте загрози заздалегідь та контролюйте ситуацію на ринку. Заповнюйте заявку вже сьогодні, щоб не пропустити цю неймовірно вигідну пропозицію!
