Сполучені Штати Америки суттєво посилили санкції проти росії задля боротьби зі схемами ухилення від попередніх обмежень. Про це повідомили на сайті американського Мінфіну.
Нові заходи спрямовані на схему ухилення від санкцій, встановлену між суб'єктами в росії та Китаї для полегшення транскордонних платежів за чутливі товари.
Повідомляється, що учасниками схеми є російські фінансові установи, які входять до списку США: Сбербанк Росії, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк і Банк Точка.
У цій схемі беруть участь такі юридичні особи, які розташовані в росії: ТОВ "Гербаріум Офіс Менеджмент", АТ "Атлант Торг", ТОВ «Сігма Партнерс» , АТ "Транзакції і Розрахунки", АТ "Арктур" і "Пейлінк Лімітед".
Також у цій схемі беруть участь наступні організації: Anhui Hongsheng International Trade Co Ltd, Qingyuan Fo Feng Leda Supply Chain Service Co Ltd , Heilongjiang Shunsheng Economic And Trade Development Co Ltd , Qingdao Hezhi Business Service Co Ltd, Xinjiang Financial Import And Export Co Ltd , Hangzhou Xianghe Trading Co Ltd, Shaanxi Hongrun Jinhua Trading Co Ltd, Fujian Xinfuwang International Trade Co Ltd та Shunda Trading Company Ltd провінції Цзілінь.
Крім того, Міністерство фінансів визначило фінансову установу, що базується в Киргизькій Республіці, яка координувала дії з російськими офіційними особами та банком, визначеним США, для реалізації схеми ухилення від санкцій. Принаймні з літа 2024 року офіційні особи ВАТ "Керемет Банк", що базується в Киргизькій Республіці, координували дії з російськими офіційними особами та російським банком "Промсвязьбанк", внесеним у список США, щодо реалізації схеми ухилення від санкцій. У 2024 році Міністерство фінансів Киргизстану продало контрольний пакет акцій Keremet Bank фірмі, яка тісно пов'язана з російським олігархом із зв'язками з російським урядом. Купівля Керемет Банку мала на меті створити для росії хаб ухилення від санкцій для оплати імпорту та отримання платежів за експорт.
Нова LIGA360 змінює все! Посилюй пильність в роботі з контрагентами та партнерами. Здійснюй санкційний скринінг. Перевіряй контрагентів за 46 списками зі 144 юрисдикцій. Дізнайся більше переваг, замовивши персональну презентацію.
Також США повторно наклало санкції на майже 100 організацій за трьома основними напрямами:
фінансовий сектор (російські банки, платіжні системи, страхові та інші компанії);
енергетичний сектор (компанії, що працюють з нафтою, газом, вугіллям);
оборонно-промисловий комплекс (виробники безпілотних наземних транспортних засобів, мікроелектроніки, зброї, пороху, боєприпасів, військової техніки та авіації).
Іноземні особи, включно з іноземними фінансовими установами, які свідомо сприяють проведенню значних транзакцій для або від імені будь-якої з цих організацій, можуть бути піддані обов'язковим вторинним санкціям у межах програми санкцій, пов'язаних із Україною та росією.
"Сьогоднішні дії підривають здатність Кремля обійти наші санкції та отримати доступ до товарів, необхідних для створення зброї для їхньої війни в Україні. Сьогоднішнє розширення обов'язкових вторинних санкцій скоротить доступ Росії до доходів і товарів", - заявив заступник міністра фінансів Воллі Адеємо.
4 нових режими для розслідування контрагентів - в новій LIGA360. Санкційні зв'язки, родинний бізнес, міжнародний бізнес, зв'язки між двома компаніями. Оцініть зручність миттєвого аналізу бізнес-ризиків, замовивши презентацію LIGA360.
