Національний банк у березні оштрафував шість банків за порушення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ), а також валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Так, зокрема, АТ "МІБ" оштрафовано на 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язків щодо: здійснення належної перевірки клієнтів; застосовування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу; подання на запит НБУ достовірної інформації та/або документів, що стосуються виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.
На АТ "Банк "Український капітал" накладено штраф у розмірі 20 млн грн за аналогічні порушення: неналежну перевірку клієнтів та неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.
АБ "Південний" отримав два штрафи:
у розмірі 7,5 млн грн - за неналежну перевірку клієнтів та неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;
у розмірі 400 тис. грн - за неналежне виконання обов'язків щодо здійснення валютного нагляду.
За неналежне здійснення перевірки клієнтів та неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу також оштрафовано: АТ "Правекс Банк" - у розмірі 5 млн грн; АТ "Сенс Банк" - 4,1 млн грн; АТ АКБ "Львів" - 2,051 млн грн.
Крім того, за неподання звітності з питань ПВК/ФТ Нацбанк наклав штраф на ПТ "Санлайт ессетс і компанія" у розмірі 51 тис. грн.
Хочете оцінити фінансову стабільність бізнес-партнера? Перевірити чи не має він боргів, судових справ? Спробуйте нове рішення LIGA360 від LIGA ZAKON! Всі види джерел для всебічної оцінки контрагентів: реєстри, судові рішення, санкційні списки та медіа. Залиште заявку на презентацію LIGA360 для вашої команди.
