Нацбанк оприлюднив для обговорення проєкт постанови "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Пропонується врегулювати практичні питання, які виникають під час реалізації санкцій, зокрема:
визначити порядок реалізації санкції "блокування активів", застосованої із уточненням, що блокування не поширюється на активи, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам/депонентам юридичної особи, перелік яких визначається НКЦПФР.
Зокрема, передбачено, що банки перерахувують належні таким клієнтам/депонентам кошти на їх рахунки згідно з платіжною інструкцією, що надійшла від такого клієнта-санкційної особи, після перевірки відповідності суми фінансової операції, ідентифікаційних даних отримувачів даним, зазначеним у Переліку. Банки виконують платіжну інструкцію виключно у разі відповідності даних.
У разі невідповідності наявних у них даних про клієнта-отримувача або якщо у такого клієнта немає відкритого рахунку в цьому банку, повертають кошти банку платника не пізніше наступного робочого дня після їх надходження.
Також банки, до клієнта яких застосовано відповідну санкцію із уточненням, надають НБУ щомісяця зведену інформацію (за наявності) про проведені протягом звітного місяця фінансові операції за рахунками санкційної особи.
визначити порядок реалізації санкції "заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені".
Банки блокуватимуть кошти, що надійшли за фінансовою операцією з виплати дивідендів або за фінансовою операцією, пов'язаною із виплатами за корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї), на користь санкційної особи. Кошти зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості. Також банки зобов'язані протягом усього періоду дії санкцій відмовляти в проведенні такої фінансової операції на користь санкційної особи та особи, що діє від її імені. Відповідні правила діятимуть і для небанківських фінустанов.
Крім того, оновлено порядок надання НБУ інформації щодо реалізації персональних та секторальних санкцій.
4 нових режими для розслідування контрагентів - в новій LIGA360. Санкційні зв'язки, родинний бізнес, міжнародний бізнес, зв'язки між двома компаніями. Оцініть зручність миттєвого аналізу бізнес-ризиків, замовивши презентацію LIGA360.
