Національний банк повідомив про застосування заходів впливу до низки небанківських фінустанов.
Зокрема регулятор відкликав ліцензію на діяльність фінкомпанії "КИЇВКЕПІТАЛ". Таке рішення було ухвалено 23 червня 2025 року. У квітні компанія отримала вимогу про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень. Підставою вимоги було неподання документів щодо набуття істотної участі в небанківській фінансовій установі, визначених у пункті 604 глави 53 розділу VІІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою НБУ від 29 грудня 2023 року № 199.
ТОВ “ФК “КИЇВКЕПІТАЛ” не виконало рішення Комітету та не привело діяльність у відповідність до вимог законодавства України.
Також застосовано заходи впливу до двох небанківських фінансових установ у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень.
Йдеться про ТОВ “СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ” та ТОВ “КОМПАНІЯ “ФІН-РАНГ”. Вимогу також застосували за неподання до НБУ документів, визначених у пункті 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою НБУ від 29 грудня 2023 року № 199. Строк виконання - до 21 липня 2025 року.
Ще три страхові компанії отримали штрафи за подання до НБУ файлів звітності за І квартал 2025 року з порушенням строків.
Заходи впливу застосовані до таких компаній:
Сплатити штраф страховики повинні упродовж місяця.
Хочете оцінити фінансову стабільність бізнес-партнера? Перевірити, чи не має він боргів, судових справ? Спробуйте нове рішення LIGA360 від LIGA ZAKON! Всі види джерел для всебічної оцінки контрагентів: реєстри, судові рішення, санкційні списки та медіа. Залиште заявку на презентацію LIGA360 для вашої команди.
Читайте також:
"Чорна мітка" від Нацбанку. Що таке небездоганна ділова репутація та як вона змінює правила гри
Заходи впливу НБУ: ключові ризики для фінустанов
Фінмоніторинг 2025: хто здійснює, які критерії та відповідальність
