Минулий тиждень у сфері державного нагляду (контролю) був зосереджений на оновленні підходів перевірок - від фінмоніторингу, податкового контролю до регулювання ринків капіталу й азартних ігор. Контролюючі органи використовують ризик-орієнтовані моделі, цифровізацію та посилення аналітики, водночас розширюючи при цьому процесуальні гарантії для бізнесу.
Омбудсмен оновив правила моніторингу прав дитини
Уповноважений з прав людини затвердив новий Регламент, який врегульовує порядок проведення виїзних та безвиїзних моніторингових візитів та розширює повноваження моніторингових груп. Посадові особи, які є членами групи отримали доступ до приміщень, документів і можливість конфіденційного опитування дітей. Детальніше - у аналітичному матеріалі.
НКЦПФР запроваджує новий порядок інспекцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках
Із липня 2026 року інспекції проводитимуться за ризик-орієнтованим принципом із пріоритетом запобіганням порушень. Порядок розширює перелік суб'єктів, які можуть підпадати під перевірки, включаючи заявників на отримання ліцензії та пов'язаних осіб. Важливою новацією є цифровізація процесів - пріоритет надається електронній взаємодії, а також запроваджується механізм подання зауважень до результатів інспекції. Більше про нову процедуру проведення інспекцій - у детальній аналітичній статті.
Бізнес відстояв позицію у податковому спорі за підтримки Ради бізнес-омбудсмена
Після податкової перевірки компанія оскаржила донарахування за операціями з нерезидентами, які податкова вважала об'єктом оподаткування. Рада бізнес-омбудсмена встановила, що йдеться про послуги, які не підпадають під податок на репатріацію, та підтримала позицію підприємства. У результаті вдалося скасувати значну частину донарахувань і зменшити фінансове навантаження.
Нові правила розслідувань на ринках капіталу
НКЦПФР затвердила Порядок проведення розслідувань на ринках капіталу та організованих товарних ринках, який визначає чіткі строки, підстави та процедури їх проведення. Регулятор отримує розширені повноваження, включаючи доступ до інформації, фіксацію дій і можливість ініціювати арешт активів через суд. У аналітичному матеріалі можна ознайомитися детальніше про нову процедуру проведення розслідувань.
Кабмін реформував архітектурно-будівельний контроль
Нова постанова уряду суттєво змінює підходи до перевірок у будівельній сфері, визнаючи їх повноцінним адміністративним провадженням. Це дає бізнесу додаткові процесуальні інструменти для захисту, зокрема можливість оскаржувати рішення через процедурні порушення. Серед іншого, запроваджено механізм відводу інспекторів, обмежено строки перевірок і заборонено повторні заходи за тими самими фактами. Детальніше за посиланням.
НКЦПФР вводить інститут тимчасових контролерів
Регулятор створює новий інструмент нагляду - тимчасових контролерів, які діятимуть за принципом «таємного покупця». Вони імітуватимуть отримання фінансових послуг для перевірки дотримання законодавства під час інспекцій та розслідування на ринках капіталу. Такий підхід має підвищити ефективність виявлення порушень і забезпечити більш об'єктивний контроль. Детальніше - у аналітичній статті.
Державна система онлайн-моніторингу азартних ігор запрацювала в тестовому режимі
Запущено першу чергу системи, яка забезпечує збір і обробку даних про всі транзакції на ринку азартних ігор у режимі реального часу. Система дозволяє автоматизувати контроль і забезпечує доступ податкових органів до первинної інформації. У перспективі функціонал буде розширено, що створить повноцінну цифрову екосистему нагляду за ринком.
Детальніше з новинами державного нагляду (контролю) за квітень можна ознайомитися за посиланням.
