13 июня Нацбанк обнародовал проект изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах. Согласно документу, идентификация и верификация физических лиц в банках сможет проводиться третьими лицами (банками) на основании договора поручения.
В частности банк (абонент-идентификатор), при открытии счета физлицам, сможет использовать информацию системы BankID. Также он сможет поручать юрлицам-резидентам, ФЛП и агентам подтверждать личность физлиц - клиентов банка (при наличии соответствующего договора).
Также урегулированы вопросы зачисления на текущие счета физлиц средств от погашения унаследованных депозитных сертификатов и процентов по ним. Отменена норма, согласно которой физлица, проводящие независимую профдеятельность, при открытии счета обязаны подтверждать свою регистрацию в Пенсионном фонде.
Документ разработан в соответствии с Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирование распространения оружия массового поражения». Заинтересованные лица могут внести свои замечания и предложения до 19 июля.
