Теперь регулятор не будет требовать от банков углубленного анализа финансовых операций дочерних и аффилированных компаний-резидентов международных корпораций из списка Forbes Global 2000. Это объясняется тем, что эти корпорации осуществляют свою деятельность в соответствии с общепринятыми международными стандартами и согласно принципам максимальной прозрачности, что позволяет считать их операции низкорисковыми. Потому дочерние компании таких корпораций и аффилированные с ними компании вошли в перечень исключений, на которые не распространяется действие Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках.
Также, теперь банкам во время оценки рисковости операций можно самостоятельно учитывать географические риски и формировать собственные списки рисковых государств (территорий), используя все доступные источники информации: от перечней, составленных официальными органами, до информации, полученной из любых других источников.
Кроме того, НБУ унифицировал формат нумерации индикаторов в указанном Положении. Приведение к единому формату должно способствовать автоматизации формирования статистической отчетности в банках и минимизировать ошибки в отчетах.
Эти нововведения предусмотрены постановлением НБУ №16 от 22.02.2018, вступившим в силу 24.02.2018 г.
